İstanbul Merkezli Operasyon: 12 İlde “Kara Para” ve “Dolandırıcılık” Operasyonu, 37 Gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” suçunun önlenmesine yönelik büyük bir operasyon başlattı. Eş zamanlı operasyonlar, 12 ilde düzenlenerek, özellikle nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına karşı büyük bir adım atıldı.

Kara Para ve Dolandırıcılıkla Mücadelede Yeni Bir Dönem

İstanbul’un ünlü Kapalıçarşı’sında faaliyet gösteren 8 ana şirket, 93 paravan şirket aracılığıyla özellikle suç örgütlerinin gerçekleştirdiği nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini, bankacılık sistemi üzerinden akladı. Bu ağ sayesinde, 9 milyar liralık yasa dışı para dolaşıma sokulmuş oldu.

Kapalıçarşı’dan Para Aklama Skandalı: 37 Şüpheli Gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği operasyon sonucunda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö. dahil olmak üzere toplamda 37 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun ardından, şüphelilerin, değerli madenler ve döviz alım satımı yaparak suç gelirlerini nasıl akladıkları detaylı bir şekilde açığa çıktı.

• Kapalıçarşı’daki Paravan Şirketler: Kapalıçarşı, tarihi ve ticari önemi büyük bir alışveriş merkezi olmasının yanı sıra, son yıllarda yasa dışı işlemler için de popüler bir mekan haline gelmiştir. Paravan şirketlerin kullanılması, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama gibi suçların önünü açan bir yöntem olarak dikkat çekiyor.
• Kara Para Aklama: Birçok suç örgütü, kara para aklama yöntemleriyle elde ettikleri yasa dışı gelirleri aklamak için finansal sistemin boşluklarını kullanıyor. Türkiye’de, son yıllarda bu tür suçların önlenmesi adına ciddi önlemler alınmakta, ancak hala büyük çaplı operasyonlar düzenlenmesi gerekmektedir.